müqavilə, sövdələşmə bankınız tərəfindən hesabat verilmir və siz geri götürülmüş bu məbləğləri ümumi məbləğlərinizə daxil etməyəcəksiniz. … Buraya bank çeki, bank vekselləri, pul köçürmələri və ya valyutanın fiziki transferini nəzərdə tutmayan digər yazılı sərəncam vasitəsilə pul köçürmələri daxil deyil.
ATM-dən pul çıxarmağı CTR-ə daxil edirsiniz?
Adətən, bir iş günü ərzində edilən istənilən valyuta çıxarılması, depozit qoyuluşu və s. cəmlənir (bankomat əməliyyatları daxil olmaqla) və CTR-də bildirilir. Həftə sonu edilən əməliyyatlar eyni iş günü hesab edilərsə, bəli, CTR təqdim ediləcək.
Maliyyə təşkilatlarının hesabat tələbləri bankomat əməliyyatlarına şamil olunurmu?
Bəli. Maliyyə institutunun bir iş günü ərzində eyni şəxs tərəfindən və ya onun adından həyata keçirildiyi barədə məlumatı olan bütün fərdi əməliyyatlar ümumiləşdirilməlidir. … Əgər iş günü ərzində nağd debet və ya kredit cəmi 10.000 ABŞ dollarını keçərsə, CTR tələb olunur.
CTR hansı əməliyyatlar üzrə təqdim edilməlidir?
Valyuta Əməliyyatı Hesabatı və ya CTR, bankın çirkli pulların yuyulmasına qarşı tələblərinin bir hissəsi kimi $10, 000-dən çox olan valyuta əməliyyatları üçün təqdim edilməli olan məcburi hesabatdır..
Valyuta əməliyyatı hesabatına nə daxildir CTR)?
Valyuta əməliyyatı hesabatı (CTR) ABŞ maliyyə institutlarının hər depozit, pul çıxarma, valyuta mübadiləsi və ya digər ödəniş və ya köçürmə üçün FinCEN-ə təqdim etməli olduğu hesabatdır, 10 000$-dan çox valyutada əməliyyatı əhatə edən maliyyə institutu tərəfindən, vasitəsilə və ya maliyyə institutuna.
