Mavriki 2020-ci ilin fevralında FATF tərəfindən PL/TMM sistemində müəyyən edilmiş strateji çatışmazlıqlar nəticəsindəFATF-ın boz siyahısına salındı.
Mavrikiy yüksək riskli ölkədirmi?
2020-ci ilin may ayında Avropa Komissiyası (AK) Mavrikiyi çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə (AML/CFT) çatışmazlıqları olan yüksək riskli üçüncü ölkə kimi müəyyən etdi.) rejim. … Mavrikinin Aİ-nin Yüksək Riskli Üçüncü Ölkələrin AML Siyahısına (siyahı) daxil edilməsi 1 oktyabr 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minib.
Hansı ölkələr FATF GREY siyahısındadır?
Aşağıdakı ölkələr FATF tərəfindən 2021-ci ilin fevral ayından etibarən əldə etdikləri irəliləyişləri nəzərdən keçirib: Albaniya, Barbados, Botsvana, Kamboca, Kayman adaları, Qana, Yamayka, Mavrikiya, Mərakeş, Myanma, Nikaraqua, Pakistan, Panama, Uqanda və ZimbabveBu ölkələr üçün yenilənmiş bəyanatlar aşağıda verilmişdir.
Mavriki Aİ-nin qara siyahısındadır?
Aİ-nin qara siyahısı 1 oktyabr 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir. … 2020-ci ilin fevral ayında Mavrikiy FATF-in artan monitorinqə məruz qalan yurisdiksiyaların “boz siyahısına” salındı. Aİ-nin qara siyahısına salınması birbaşa nəticə idi.
Mavriki təyin olunmuş ölkədirmi?
Təyin o deməkdir ki, Mavrikiy indi AML rejimində strateji çatışmazlıq təqdim edən və bununla da Aİ-nin maliyyə sistemi üçün təhlükə yaradan ölkə kimi qəbul edilir. Avropa Parlamenti və Aİ Şurası tərəfindən təsdiqləndikdən sonra dəyişiklik 1 oktyabr 2020-ci il tarixində tətbiq ediləcək.
