Ən sadə ticarət əsaslı üsul pulu əmtəəyə çevirməkdir. Narkotik tacirləri bunu ABŞ-dakı qanuni şirkətdən p altar və ya elektronika kimi asanlıqla satılan əşyalar alaraq, sonra isə sərhədin o biri tərəfindəki əşyaları pesoya satmaqla edirlər.
Narkotik satıcılar pulları necə yuyurlar?
Ən çox rast gəlinənlər yerləşdirmə, təbəqələşdirmə və inteqrasiya-dir. Bu üsullar adətən qeyri-qanuni vəsaitlərini və aktivlərini yumaq üçün yuyanlar tərəfindən istifadə olunur.
Çirkli pulların yuyulmasının bəzi nümunələri hansılardır?
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ümumi istifadə halları
- narkotik ticarəti. Narkotik ticarəti pul tutumlu biznesdir. …
- Beynəlxalq və Daxili Terrorizm. İdeoloji motivli terror qrupları üçün pul məqsədə çatmaq üçün bir vasitədir. …
- Mənimsəmə. …
- Silah Alveri. …
- Digər İstifadə Halları.
Kimsə pulların yuyulduğunu necə müəyyən edə bilərsiniz?
Xəbərdarlıq işarələrinə eyni gündə $10, 000-dən az olan və ya müxtəlif insanlar tərəfindən bir hesabda təkrar edilən əməliyyatlar, hesablar arasında daxili köçürmələr və ardınca böyük xərclər və yalan daxildir. sosial təminat nömrələri.
Sadə sözlərlə çirkli pulların yuyulması nədir?
Çirkli pulların yuyulması cinayətkarların qeyri-qanuni gəlir mənbəyini gizlətmək məqsədilə istifadə etdikləri prosesdir. Mürəkkəb köçürmələr və əməliyyatlar və ya bir sıra bizneslər vasitəsilə pul ötürməklə, pul qeyri-qanuni mənşəyindən “ təmizlənir” və qanuni biznes mənfəəti kimi görünür.
